出来混总是要还的:涉案三亿的英雄链,幕后团队首脑均已身陷囹圄,代投们也锒铛入狱

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  早在月2017年,中国人民银行(央行)等七部门就联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。公告中指出,代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

  但由于巨大利益的诱惑,坊间ICO的活动似乎从未停止。而英雄链当属其中的爆款之一。曾几何时,英雄链发行的代币可谓一币难求。但诈骗的本质决定了最后的结果,4月23日,衡阳市公安局珠晖分局官方警方消息称,该局成功破获一起以虚拟数字货币为幌子的网络诈骗案,涉案金额达3亿余元,即英雄链。

  bet365官方开发团队主程为北大才子

  身披“合法外衣”短时间内获得大量关注

  据了解,在英雄链的团队成员中,首脑人物为北大“双保”才子(被报送进北大、被报送北大研究生)刘洪元。而该项目对外宣称是一个合法项目,因为其获得了所谓的柬埔寨网络博彩牌照,而且还受柬埔寨国家支持。同时,柬埔寨王国警察总署副总监兼保护对外贸易投资商局局长唐林、柬埔寨王国国家银行行长特别助理黄鲁迪、HAC中国顶级跑车俱乐部创始人付嵩洋、AG亚游集团澳门董事周天元等名人都赫然出现在项目以及投资人的列表中。

  

  犯罪嫌疑人图(图片来源:衡阳市公安局珠晖分局)

  但随后,AG亚游官方发布其与英雄链战略合作传闻的澄清公告,公告中指出,英雄链发布的是虚假新闻,强行与AG亚游集团进行捆绑,是为了借助AG亚游在博彩行业的影响力来进行自我炒作。1月22日HAC中国顶级跑车俱乐部创始人付嵩洋发博辟谣,称自己莫名其妙就成为了团队成员,在他辟谣之前,英雄链官方还曾表示可以用英雄链HEC代币来直接购买世界上最快的超跑科尼塞克。

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  不过在辟谣之后,英雄链官方仍然在微信群里表示项目负责人已经跟付嵩洋签订过协议,并不知道为什么付嵩洋还会澄清,似乎还想要让抵赖让大家相信。最后,付嵩洋表示自己并没有签过协议,如果签过那就请英雄链官方拿出证据来。之后便上演了多方投资人纷纷要求退币,并且抱团维权的荒唐一幕。

  随后,英雄链官网关闭。今年3月,英雄链代币最后的一个交易平台币蛋也将其下架,此时,英雄链代币HEC的价格只有象征性的一个数字:0.0002元。刚上市时,英雄链的价格为0.5元。仅仅一年零两个月的时间,英雄链币价缩水99.96%。

  关于英雄链的诈骗问题,警方也早有注意。早在2018年3月14日,英雄链事件就已在江西省永新县立案,罪名即诈骗。

  

  但立案容易,侦办却非易事。英雄链的核心团队对此经验丰富,虽然都是中国人,但对外都用英文名。同时长期滞留海外,以此躲避警方的调查。

  涉案资金超3亿,团队非法获利上亿元

  法网恢恢疏而不漏,根据珠晖分局和平派出所介绍,去年12月下旬,多名受害人到珠晖公安分局报案称被一个叫做“英雄链”(HEC)的区块链虚拟数字货币项目诈骗,被诈骗金额从数十万元到几百万元不等。该派出所随即便立案并成立专案组展开调查。

  专案由和平派出所主办,刑侦、网安、经bet365官方侦、法制4个大队给予支持并从站前、广东、苗圃、粤汉4个派出所抽调精干警力充实专案组力量。自立案侦查以来,先后赶赴北京、新疆乌鲁木齐、陕西西安、湖北武汉、河南郑州等地进行抓捕,共抓获犯罪嫌疑人15名,扣押涉案电脑2台、手机16部,扣押、冻结涉案资金2000余万元。初步查明,英雄链(HEC)区块链虚拟数字货币网络诈骗案的受害人达数百人,涉案资金达3亿余元,非法获利上亿元。

  

  审问犯罪嫌疑人现场(图片来源:衡阳市公安局珠晖分局)

  另经警方查明:犯罪嫌疑人白某辉在境外、内地分别注册一家公司,而公司实际办公点在北京。公司董事长陈某丽伙同项目经理高某开发以博彩业为噱头的区块链虚拟数字货币项目,发行虚拟数字货币英雄币HEC,引诱大量数字货币持有人前来“投资”。短短两个月时间,该项目方共募集到近4万个以太坊(国际上承认的数字货币,按当时市价可兑换3亿余元人民币),其将募集到的以太坊大部分以分红方式发放给了团队工作人员及各级代投。

  同样值得关注的是,参与代投的人除了主犯刘洪元以外,还有圈内的一些“名人”如王XX、白总、比特吴等。据投资人介绍,英雄链销售的提成非常高,英雄链的销售分几级,最低销售提成也在20%以上,还有的能达到40、50%。因此,很多代投都愿意铤而走险,参与相关数字币的推广和发行。

  

  代投宣传英雄链

  在币圈,很多人以为代投并不犯法。因此很多代投人依旧潇洒度日。但据介绍,多名代投人已经被捕。

  “我是经代投人参与了英雄链的众筹,本想着能躺着赚点钱,谁知道这个项目上线就破发了,还一路暴跌,根本就没有护盘的意思。唉——辛辛苦苦挣得血汗钱都打水漂了,现在我钱包里还有十几万个呢。不过,这群人总算是被一窝端了,也算有个心理安慰吧。”一位名叫小陈的投资者在《华夏时报》对其采访中表示。

  出来混总是要还的,目前,白某辉等15人已被刑事拘留,其中9人被批准逮捕,另有6人刑拘在逃。案件正在进一步办理之中。相信所有涉案份子,最后终将获得正义的审判!

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  (责任编辑:王治强 HF013)


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